Проведение семинара возможно в онлайн формате на официальной платформе International Business Academy. По завершению обучения вам будет предоставлена ссылка на запись, которая будет активна в течение месяца.
Что такое система комплаенс контроля и место комплаенс контроля в общей системе внутреннего контроля организации
Анализ законодательства в области противодействия коррупции (Закон РК, UKBA, FCPA, Sapin II)
Понятие коррупции, конфликта интересов (декларирование, урегулирование). Должности с коррупционными рисками. Ответственность за коррупционные правонарушения
Комплаенс риски в договорной работе. Надлежащая проверка контрагентов
Проверки сотрудников на благонадежность
2 деньВзаимодействие с гос. органами и PEP. Риски, связанные с взаимодействием с данными лицами. Кейсы из зарубежной практики
Подарки и представительские расходы. Кому можно принимать, кому нет. Декларирование подарков. Лимиты на подарки (согласно Кодексу деловой этики)
Риски потери деловой репутации
Комплаенс риски и контроль в бизнес процессах (закупки, HR, M&A, маркетинг и т.д.)
«Горячая линия» в Компании
Внутренние документы в Компании по вопросам комплаенс
